A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) removeu registros regulatórios que foram usados para legitimar uma fraude de criptomoedas que teria arrecadado mais de US$130 milhões de investidores nos Estados Unidos e no exterior, gerando perdas superiores a US$100 milhões. O esquema, operado entre pelo menos outubro de 2025 e junho de 2026, promovia um programa de investimento em criptomoedas que prometia retornos mensais de pelo menos 60 % e a possibilidade de dobrar o dinheiro em 40 dias sem risco. BG Wealth Sharing se apresentava como o maior hedge (proteção contra perdas) fund mundial e um consultor de investimentos licenciado pela SEC, enquanto DSJ Exchange alegava operar uma plataforma de negociação de criptomoedas segura com negociações lucrativas. Investigadores afirmam que a atividade de negociação prometida era fictícia e que as empresas desviaram a maior parte dos depósitos dos investidores. O golpe dependia fortemente da credibilidade da infraestrutura pública de divulgação da SEC, que permite aos investidores pesquisar negócios financeiros e ofertas de valores mobiliários. De acordo com a queixa civil da SEC, BG Wealth enviou um Formulário ADV alegando status de consultor de relatórios isentos, enquanto DSJ Exchange apresentou um Formulário D anunciando uma oferta de valores mobiliários de US$100 milhões. Os registros tornaram-se acessíveis publicamente por meio do Sistema de Divulgação Pública de Consultores de Investimento e do banco de dados EDGAR, permitindo que os promotores direcionassem investidores em potencial a registros hospedados pelo governo como prova de legitimidade. As empresas supostamente reforçaram essas alegações com certificados de registro fabricados que exibiam o selo oficial da SEC e identificadores associados às suas inscrições. Nenhuma das empresas estava registrada ou licenciada pela SEC, e o envio desses formulários não constituía aprovação regulatória. A fraude também envolveu tecnologia de negociação proprietária que supostamente gerava sinais com 99,6 % de precisão e negociações, lucros e saldos de conta fictícios. Investigações revelaram que os réus receberam mais de US$130 milhões de mais de 223 000 endereços de blockchain entre março e início de junho de 2026. A SEC alega que não mais do que US$25 milhões foram devolvidos a endereços que provavelmente pertenciam a investidores por meio de pagamentos parecidos com esquema de Ponzi, enquanto os fundos restantes foram largamente desviados. A operação também utilizou campanhas em redes sociais, plataformas de mensagens criptografadas, videoconferências semanais e incentivos de recrutamento para atrair novos participantes. Quando os investidores tentaram retirar seus fundos, as empresas alegadamente impuseram taxas de até 20 % e atrasaram as retiradas antes de bloquear o acesso completamente. Os réus posteriormente exigiram pagamentos de impostos adicionais e incentivaram os investidores a mover seus ativos para outra plataforma, HQI Exchange, sem restaurar o acesso à retirada. A SEC agora retirou o Formulário ADV da BG Wealth e o Formulário D da DSJ Exchange de seus sites públicos. O regulador também entrou com uma ação civil no Distrito Norte da Califórnia buscando injunções permanentes, penalidades financeiras e a devolução dos ganhos ilegais com juros, além de solicitar que o tribunal proíba a BG Wealth de submeter futuros Formulários ADV como consultor de relatórios isentos.
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