A Polícia Federal está investigando um esquema de lavagem de dinheiro que envolve o advogado Willer Tomaz e plataformas de apostas. No centro da apuração, uma empresa associada a Tomaz, a AMP Pay Marketing e Negócios, realizou cinco transferências via Pix, totalizando R$ 17,7 milhões, para a Talismã Digital, empresa da influenciadora Virginia Fonseca, entre março e setembro de 2024. Neste período, Virginia mantinha uma parceria publicitária com a Blaze, uma casa de apostas que também é alvo das investigações de Tomaz. O Banco Santander identificou essas operações como atípicas e as comunicou ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A suspeita surgiu porque a AMP Pay, registrada com capital social de R$ 50 mil e enquadrada no Simples Nacional com limite de faturamento anual de R$ 4,8 milhões, transferiu um valor muito superior a esse teto. As informações foram reveladas pela revista piauí e confirmadas pela Folha de S.Paulo, que apurou a ligação entre Tomaz e a AMP Pay. Embora Guilherme Maciel, proprietário registrado da AMP Pay, negue conhecer Tomaz, a Polícia Federal encontrou um e-mail de 2024 onde o advogado se apresentava ao Magnum Bank como sócio ou acionista da empresa. A PF suspeita que a AMP Pay possa funcionar como empresa de fachada para a circulação de recursos de origem suspeita. A investigação também examina a conexão de Tomaz com a Blaze, já que dados do Ministério da Fazenda indicam que ele movimentou aproximadamente R$ 5 bilhões em apostas em 2025, sendo o maior apostador identificado no país naquele ano. A assessoria de Virginia Fonseca afirmou que os valores foram recebidos por campanhas publicitárias legítimas e que ela não conhece Willer Tomaz.
O desfecho da investigação da Polícia Federal sobre a suposta lavagem de dinheiro, incluindo a análise da AMP Pay e suas conexões com Willer Tomaz e a Blaze, definirá a extensão das consequências. Acompanhar as conclusões da PF e eventuais desdobramentos judiciais ou regulatórios que possam surgir nos próximos meses será crucial para avaliar o impacto sobre os envolvidos e o mercado de apostas.
CryptoAlerta — análise de criptomoedas e mercado em tempo real