Alvo de uma nova frente de investigação na "Operação Carbono Oculto", o grupo Genial acumula, nos últimos anos, passagens por processos administrativos de órgãos reguladores e de autorregulação e também apareceu em investigações envolvendo fundos de investimento. Os episódios incluem a "Operação Greenfield", processos na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), além de uma recente punição do Banco Central (BC)
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